ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ, ਧੀਰਜ ਨਿਊਯਾਰਕ)- ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜ•ੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਮਹਿੰਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਇੱਕ 44 ਸਾਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਹਾਸਲ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਖੀਜਾਨੀ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕੈਂਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ. ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਰਮ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ।
100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਦੋਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੈੱਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਖੀਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈੱਡਰਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜ•ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈੱਡਰਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਬੈਂਕੋਰਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਫੈੱਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਟਲ ਬੀਮਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰ ਉਸਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਫੈੱਡਰਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਦਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਨਾਰਕਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਫੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿੱਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਤਾ ਅਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡਰਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜ•ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।